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我国7成网络赌博上层在广东 多靠网上支付洗钱

时间:2016-11-15 13:41:54  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:漫画  全国逾4成涉赌人员集中在珠三角及粤东地区,数天内资金流转过亿元  “我爱足球,一开始想来凑凑热闹,没想到越玩越大,到后来,我只关心看比分,看谁进了球,球踢得精不精彩,好像已经跟我没太大关系了。”一位网络涉赌人员痛诉。  南非世界杯1/4决赛,巴西和阿根廷的出局,让不少原本想借此大捞一笔的赌徒们“赔了夫人又折兵”...
我国7成网络赌博上层在广东多靠网上支付洗钱
漫画

  全国逾4成涉赌人员集中在珠三角及粤东地区,数天内资金流转过亿元

  “我爱足球,一开始想来凑凑热闹,没想到越玩越大,到后来,我只关心看比分,看谁进了球,球踢得精不精彩,好像已经跟我没太大关系了。”一位网络涉赌人员痛诉。

  南非世界杯1/4决赛,巴西和阿根廷的出局,让不少原本想借此大捞一笔的赌徒们“赔了夫人又折兵”,倒是那些股东和代理们赚了个盆满钵满。每到国际上有重大的足球赛事,网络赌球就蠢蠢欲动,世界杯已进入如火如荼的决战阶段,网络赌博的赌注也是越下越大,卷起吸金狂潮。

  广东的网站数和网民数均居全国第一,客观上为网络赌博犯罪提供了便利条件。有数据显示,全国逾4成的涉赌人员和逾7成已侦破案件的团伙上层人员位于珠三角及粤东地区。

  今年1—8月,公安部在全国范围内组织开展集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动。截至6月29日,广东省公安机关共侦破网络赌博刑事案件139起,抓获嫌疑人826名,侦破案件涉赌总金额超过3000亿元人民币,扣押、冻结赌博资金近1.4亿元。

  7成网络赌博上层在广东

  网络赌博日渐兴盛。公安部初步统计显示:当前面向我国大量发展会员的境内外赌博网站有2000个左右,从规模上看,有些网站的会员多达几十万甚至上百万人;从地域上看,全国各省区市不同程度地存在网络赌博活动;境内网络赌博活动主要还是受境外赌博团伙的操控。

  涉赌资金之庞大让人难以相信。今年以来,我省公安机关破获的4宗由公安部督办的重特大专案,其中最大的一宗———“永利高”网上投注赌博,自2007年以来参赌金额累计达到1000亿元!

  一些参赌人员沉迷网络赌博无法自拔,输光财产后借债参赌;一些网民沉迷其中,无心工作。从“小赌”演变成“大赌”,倾家荡产的案例不胜枚举。

  “我爱足球,一开始想来凑凑热闹,没想到越玩越大,到后来,我只关心看比分,看谁进了球,球踢得精不精彩,好像已经跟我没太大关系了。”一位涉赌人员痛诉。

  记者掌握的数据显示,全国超过40%的涉赌人员和超过70%已侦破案件的团伙上层人员位于珠三角、粤东地区,尤其集中在广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、汕头等地。

  网络赌博的形式十分多样,主要有赌球、六合彩、真人棋牌、金融4类。在广东,不同的赌博形式有相对集中的市场区域,如赌球在珠三角较盛行,六合彩在粤东最为泛滥,真人棋牌在广州、深圳、佛山、东莞等大城市蔓延较快;新型的金融类赌博如股票、期货、外汇等金融产品为对赌项目,比现实交易限制少,发展迅猛。

  网络赌场一样“黑吃黑”

  赌博网站的运营方式多样,主要有“代理制”和“非代理制”两种类型。“代理制”网站以层层发展下线方式吸纳参赌人员,组织严密,多呈金字塔型,使用信用额度参赌,定期通过网上银行和现实交接等方式结算赌资;“非代理制”多由境外赌博集团运营,参赌人员分布分散且无规律,直接使用现金参赌,大多通过第三方支付平台进行赌博资金流转。

  如果把赌球网站比作物理空间上的赌场,每个级别的代理就相当于租用不同的空间,如“总代理”相当于租用该赌场中的一幢楼,“代理”相当于租用这幢楼中的某一层,最底层的会员就是参赌的赌客。

  据“永利高”赌博案件犯罪嫌疑人交代,代理人员从参赌人员这边抽取一定比例的投注金额为报酬。各级代理商发展下线都有一个标准,就是其资金承受额。在给参赌人员分配信用额度时,会对其房产和车子等资产进行评估。

  “赚钱的都是那些代理和股东,代理的抽成最高。”一位办案民警介绍,以一名会员一次赔掉1万元为例,这1万元中,就会有4000元落入他上层代理的腰包,另有4000元落入总代理的腰包,其他2000元落入股东和大股东的腰包。而这些钱,接近一半会流到境外。

  赌场中也存在“黑吃黑”现象。据一落网的涉赌犯罪嫌疑人交代,他曾经给几个客户“改单”,就是登录到网站后台,把原先设定的球类赛事的注单给改掉了,赌客就算猜中了也是输,庄家赢了钱,从盈利中抽取5%或10%,“实际上就是‘黑’赌客们的钱”。

  组织严密的赌博网站

  “与传统赌博相比,网络赌博最大的特点是其隐蔽性”,省公安厅网监处相关负责人告诉记者,首先是资金流转渠道隐秘,大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行;其次是组织人员隐秘,赌博网站的高层人员多是与公安机关周旋已久的老手,一般不参赌,他们从境内招收计算机、财务等人员到境外参与培训,结束后又派回到境内工作,彼此之间是单线联系,公司完全采取企业化运作。

  记者从警方已破获的案件中发现,国内有些网站抵制不住利润的诱惑,为境外赌博网站提供远程维护服务。此外,赌博集团还不停地跳换网址,以逃避警方打击。

  由于巨大的利益驱动,黑恶势力大面积参与网络赌博违法犯罪活动。从广东侦破的案件分析,有超过1/3的网络赌博案件与涉黄、涉毒、涉骗等违法犯罪活动有关。个别还与抢劫、绑架、杀人等严重暴力犯罪有关。如前不久在深汕高速路上就发生了一宗因赌资纠纷引起的持枪杀人案,司机谢某当场毙命。相当部分赌博高层人员与境外黑社会组织关系密切。“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重,使得公安机关面临着前所未有的复杂性,客观上增加了打击网络赌博工作的难度。

  在网络赌球案件中,参赌人员通过一台计算机便可以完成所有操作,并采用信用卡投注、电子划账的方式进行资金转移,留下的线索往往只有一个IP地址,查证起来十分困难。“与普通的物证、书证相比,电子证据具有无形性、多样性等特征,容易被篡改、破坏、毁灭,收集和锁定的难度较大。”办案人员介绍。

  网上支付“助纣为虐”?

  在侦破的案件中,大量赌资通过网上银行流向犯罪团伙的洗钱账户,大部分都是赌博公司在境外通过网上银行操作,单个个人账户在几天内资金流转就可高达数十万元,甚至过亿元。

  而现在,更多境外赌博公司走的是电子支付的路径———赌博公司以合法手段在境内各交易平台注册成一个商户,由此与各种电子支付公司建立商业合作关系;然后,赌民通过网上银行交易,把赌金通过支付公司提供的支付关口汇至赌博公司的网络账户;赌博公司通过商户与第三方支付公司清算资金,并利用一些虚假贸易来掩盖赌金的流转。

  不久前江苏苏州警方侦破的“乐天堂”开设赌场一案中落网的疑犯之一梅某,便是第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员,梅某与境外赌博集团勾结,协助境外赌博集团流转资金30余亿元,“快钱”公司从中获利1700余万元。

  第三方支付业务行业人员透露,不止一家第三方支付公司与赌球公司有联系,高额利润驱动是帮赌博公司在境内运作资金流的最直接原因。

  广东网络赌博特点

  ●“人、财、网”高度密集

  ●赌博团伙上层人员普遍涉外

  ●赌资通过地下钱庄流转

  重案传真

  【案件1】

  “永利高”特大网络赌博专案

  破案机关:广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山、江门等7市警方

  抓获疑犯:198名

  扣押冻结赌资:2000余万元

  参赌金额:2007年至今累计高达1000亿元

  团伙情况:“永利高”为境外著名赌球网站,以足球、篮球和网球等球类项目为主进行网上投注赌博活动。该网站有多个域名,服务器设在日本。网站采取“代理制”形式运作,设有“管理员”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”6个级别,每个级别可为下级成员设定信用额度,下级成员可在信用额度内任意投注,并定期进行结算。

  破案情况:此案涉案金额巨大,涉案地区广,涉案人员众多,资金流向复杂,省公安厅先后在全省范围内组织三次统一收网行动,共破获“永利高”系列案件28宗。

  【案件2】

  网络赌博投注金额超百亿

  破案机关:佛山警方

  抓获疑犯:邵某强等20余人

  参赌金额:自2008年2月至案发时总投注额超过人民币100亿元,获利近10亿元

  扣押冻结赌资:近6000万元

  团伙情况:该团伙自2008年开始租用境外赌博网站“世纪”、“永利高”等,采用“代理制”的形式在佛山、广州、珠海等珠三角地区大肆组织网络赌博,旗下拥有15名“大股东”和49名“股东”,总参赌人数超过5000人。

  抓捕情况:11月11日至15日,专案组实施收网抓捕,行动共分26个小组、出动警力140多人,22名主要嫌疑人全部落网。20名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,9人被批捕,冻结涉赌账户总额近6000万元。另有部分嫌疑人已经逃至境外,该案追逃扩线工作正在进行中。


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